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多伦多警局经济犯罪打击小组宣布,在多伦多西区破获一起庞氏骗局案,诈骗金额总共超过200万元,而嫌犯则是面临共12项控罪。: S9 _4 u% K! V) G) s# H9 ~3 s% ]7 U' Z
根据多伦多警局所公布的案情显示,嫌犯在西区怡陶碧谷的The East Mall开设名为LexxCo Corporation的公司,向投资者宣称专做房地产及小型商业的投资,同时以利率高达10%至12%的保证高回报来吸引资金,再以后期加入者的金钱来做为支付较先加入者的利息。 8 c7 W5 h5 {. H* c3 A, W0 V
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涉嫌以庞氏骗局方式诈财的嫌犯,为现年47岁的密西沙加市民Andre Lewis。根据商业网站的数据显示,LexxCo Corporation是一于2009年1月30日取得营业执照的公司,位置在300-924 The East Mall Etobicoke。公司的经营项目大都是从事房地产的买卖,也提供住家清洁服务,年营业额近60万元。
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警方指出,此案共有受害人12名,诈骗的金额约为230万元。嫌犯是在10月27日遭到逮捕,且将受到12项诈欺金额5000元以上的控罪。警方相信此案有更多的受害者,因此呼吁受害人尽快与警方或经济犯罪打击小组联系。 |
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