赖东生在加涉洗钱 210万加元14万美元

绝了

新客户展示位
更多广告请点击
中文黄页

有您的支持
我们会做得更好

赖东生的移民聆讯上周四刚完成，目前正待双方律师提交书面结案陈辞。但据加拿大联邦法院的文件显示，赖东生被指在加国期间涉及洗黑钱，其中在2002至2006年间，涉及49笔电子汇款，总额达210万加元及14万美元，均被加国调查人员追踪。
- a% s. N7 u0 C: E
6 S; k* `% f" x/ j( g, z0 J0 H证据不足无法提控
9 a" X9 d, v! ?- r
赖东生的移民聆讯虽然仍未有定案，但被指是「水房头目」的赖东生，被指移民加国后，依然继续处理其「生意」及「大买卖」。不过，该些怀疑洗黑钱行动，虽然一度被加国调查人员发现及追踪，但加国相关部门最终却因证据不足，而无法向赖东生提出指控。

* i: D$ r; Q' z: w! |0 H) n8 n1 v

《加新社》报道，根据在温哥华的加拿大联邦法院取得的档案显示，于1996年移民至加国的赖东生，曾是联合犯罪得益调查组(Integrated Proceeds of Crime Unit,IPOC)的调查目标。而一份由加拿大边境服务局(CBSA)于2011年12月提交的报告亦指：「虽然事主的财政纪录及交易情况显示洗黑钱的趋势，但有关部门所得的证据，在排除合理怀疑下，不足以达到刑事检控标准。」

9 W5 i' P+ X8 m8 E2 M加拿大边境服务局指，加拿大财务情报局FINTRAC曾提交资料，相信赖东生曾经或现时有参与洗黑钱活动。情报局指，调查人员由2002年10月15日至2006年11月8日期间，曾追踪到赖东生以电子汇款的方式作转帐。当中涉及的金额达210万加元及14万美元。

赖东生与其家人，包括妻子及三名子女，于1994年曾在香港申请移民加国，签证官当时未及安排面试，但已对其申请及背景感到怀疑，并向澳门索取情报。
. x; I/ H' ~& P" O
赖之后在1996年3月1日经洛杉矶申请，并于两周后，即3月15日撤消香港的申请。赖家于1996年10月28日抵达温哥华，并成为加国永久居民。

$ T; l, J% _- g9 x4 I直至2011年7月，移民部才就他的背景涉及刑事组织，希望取消赖东生的永久居民身分，并将他递解出境。但赖东生在同年11月，透过律师查普曼(Peter Chapman)向联邦法院申请司法覆核。

查普曼当时指，过往的调查已完成，政府明显没有决定要取消赖东生的永久居民身分。不过，据加拿大公民移民局的呈堂文件指出：「要成功检控有组织罪案的犯案者是极为困难，因为这些犯案者都十分老练、行踪多变，而他们亦有很多途径可以使用暴力或恐吓证人。」

5 p- w- a6 h9 T7 r  k有关移民聆讯已于上周，一连三天进行，现时仍待双方律师提交书面结案陈辞，预料最快要到6月或7月才会有裁决。