160名加拿大人堕投资骗局 涉款150万

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加拿大皇家骑警大多伦多地区金融犯罪调查组，已在日前与安省巴里市警方携手合作，侦破了一宗涉款高达150万元的投资诈骗案。超过160名加拿大投资者误坠两名骗徒设下的投资陷阱，导致总额为150万元的投资款血本无归，皇家骑警已向这两名设置投资陷阱的不法分子发出通缉令。

骑警现已向以下两名涉及上述投资诈骗案的疑犯发出多项检控，并寻求公众的协助来追捕这两名疑犯，他俩分别是现年66岁的多伦多居民Douglas Stewart McLeish Scott和现年63岁的安省Shanty Bay居民Claude Gerard Taillefer。

上述两人现正面临以下多项刑事犯罪检控，包括：诈骗超过5,000元；通过不实陈述来进行欺诈；串谋欺诈；洗钱以及拥有犯罪所得；参与犯罪组织的活动等。

皇家骑警大多伦多地区金融犯罪调查组在昨天发表的新闻通告中指出，该宗投资诈骗案的调查始于沙斯卡通市警方接获的一宗投诉，该宗投诉指出，来自萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、安省和阿省的多名投资者坠入一个由安省巴里的一个商业机构运作的投资陷阱。

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调查结果显示，在2006年至2008年期间，超过160名加拿大投资者经诱骗后透过一个名叫BHF Waste Management Limited Partnership's的基金投入资金，该项基金是由Douglas Stewart McLeish Scott和Claude Gerard Taillefer共同管理的，用于在美国蒙大拿州的Dillon购买蛭石矿或开采权。

上述超过160名加拿大投资者经诱导后相信，他们的投资款已被送达Dillon，但实际上，这些投资款被转移至两个离岸的巴哈马国的银行帐户。上述投资者还相信，他们已经直接从Dillon一个商业机构购买了开采权，但实际上，他们以高昂的价格支付给一间空壳公司，该间空壳公司在圣基茨和尼维斯联盟(St. Kitts and Nevis)注册，其注册的名称与在Dillon的商业机构一模一样。 加国无忧

皇家骑警大多伦多地区金融犯罪调查组在经过调查取证后确认，Douglas Stewart McLeish Scott和Claude Gerard Taillefer就是该宗投资诈骗案的始作俑者，他俩控制了上述空壳公司的两个离岸的巴哈马国的银行帐户，这一证据与他俩向投资者、审计人员和其他董事声称的情况完全相反。

在该投资诈骗案中，有多人扮演了参与和协助的角色，并透过洗钱或领取投资基金支付的薪资获利。 无忧资讯